إشارات القلق
ضبط متهم بغسل 100 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بدمياط
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة دمياط، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وكشفت التحريات عن محاولة المتهم إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء قطع أراضٍ وسيارات، حيث قُدّرت قيمة الأموال المغسولة بنحو 100 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
